Un hombre de Pompton Lakes admitió haber malversado cientos de miles de dólares de sus clientes a través del negocio de contabilidad que dirigía, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal Federal.
Richard Winter, de 53 años, se declaró culpable de una información que lo acusaba de un cargo de fraude electrónico y un cargo de evasión fiscal después de que las autoridades dijeran que utilizó su empresa, Back Office Pro, para transferir dinero de los clientes a sus cuentas personales, dijo la oficina. .
Winter está acusado de desviar ilegalmente a su propia cuenta dinero de clientes destinado a vendedores. También se le acusa de no declarar más de $900,000 en ingresos imponibles al IRS para los años 2016 a 2019.
Los documentos judiciales alegan que Winters desvió varios cientos de miles de dólares de seis clientes para quienes manejaba cuentas, muchos de ellos restaurantes en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.
Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019, las autoridades alegaron que Winters se apropió fraudulentamente de los fondos de sus clientes mediante transferencias electrónicas de las empresas de sus clientes, desvió pagos de proveedores a cuentas personales a través de una pasarela de pago, emitió cheques como «efectivo» y luego depositó dinero en sus cuentas personales. .
Winter está acusado de malversar más de 225.000 dólares en 39 transacciones de una de las víctimas, una empresa de restaurantes con sucursales en Nueva York y Pensilvania, mediante facturas falsas y cambiando los números de cuenta en las facturas para transferir el dinero a sus cuentas personales.
Los fiscales alegaron que Winters desvió más de $3,000 en fondos adicionales de una transacción de pago en línea de una de las víctimas a una cuenta que él controlaba. También se le acusa de depositar un cheque en «efectivo» de 300 dólares de otra víctima en una cuenta comercial que controlaba en un cajero automático en Riverdale.
La sentencia de Winter está prevista para el 9 de julio.
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