Dinero: ingresos, conceptos y hábitos
Información acerca del ahorro e ingresos, hábitos y consejos de finanzas personales
Imagínese una ciudad pintoresca donde el sol acaricia suavemente las olas del Mediterráneo, pero debajo de esa serenidad se esconde un punto más oscuro. La Línea de la Concepción, ciudad …
La batalla de La Línea contra el lavado de dinero en el narcotráfico Leer más
Nueva Delhi, 26 de febrero: Un tribunal de Delhi reservó el lunes su orden sobre si debe tomar conocimiento de la hoja de cargos de la Dirección de Ejecución (ED) …
El tribunal se reserva la decisión sobre la sentencia en.. Leer más
En febrero de 2024, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, propuso nuevas reglas destinadas a aumentar la transparencia en …
La regla propuesta por FinCEN introduce órdenes de orientación geográfica Leer más
El gobierno estatal junto con los burócratas solicitaron al tribunal superior que suspendiera la citación emitida por el ED. La agencia investigadora presentó una demanda ante el tribunal superior contra …
La Corte Suprema insta al gobierno de Tamil Nadu a ayudar a ED en la investigación de lavado de dinero Leer más
El establecimiento de la AMLA es una parte clave de la reforma en curso del marco antilavado de dinero de la UE. Por Ciaran McLoughlin La Asociación Europea de Juegos …
Frankfurt ha sido confirmada como sede de la nueva AMLA europea por la EGBA Leer más
El Departamento de Educación presenta una hoja de cargos contra Karti Chidambaram y otros en un caso de lavado de dinero (imagen de archivo) Foto de : ANI Nueva Delhi: …
El Departamento de Educación presenta una hoja de cargos contra Karti Chidambaram y otros en un caso de lavado de dinero Leer más
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha anunciado que ha eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su lista gris debido a preocupaciones sobre delitos financieros y lavado de …
El GAFI elimina a los Emiratos Árabes Unidos de la lista de vigilancia de delitos financieros Leer más
Imagínese trabajar toda su vida para acumular una considerable suma de dinero, sólo para que se la confisquen por sospecha de actividad ilegal, sin cargos en su contra. Este escenario …
La incautación de 173.000 dólares a un culturista expone fallas en las leyes de lavado de dinero Leer más
El 23 de febrero, el Viceprimer Ministro Le Minh Khai firmó la Decisión 194/QD-TTg, que promulga un plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y …
El gobierno determina 17 acciones nacionales para combatir el lavado de dinero Leer más
Wendell Alejandro – anuncio – Después de convencer exitosamente al juez Dane Hamilton de que ordenara una restitución de 173.000 dólares a su cliente, el culturista Kenroy Christian, el abogado …
El abogado Wendel Alexander cree que el veredicto de Kenroy Christian muestra fallas en la ley de lavado de dinero Leer más