Dinero: ingresos, conceptos y hábitos
Información acerca del ahorro e ingresos, hábitos y consejos de finanzas personales
Estados Unidos el jueves acusó al magnate bancario ruso Andrei Kostin y a dos asociados con sede en Estados Unidos de violar las sanciones al pagar el mantenimiento de su …
Estados Unidos acusa al banquero ruso Kostin de evasión de sanciones y blanqueo de dinero Leer más
La nueva Autoridad Antilavado de Dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, la capital financiera de Alemania. El organismo supervisor comenzará a funcionar a mediados de …
La autoridad anti-blanqueo de criptomonedas de la UE establece su sede en Frankfurt Leer más
El GAFI incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en la lista gris en marzo de 2022, citando graves deficiencias en las medidas del Estado del Golfo contra la evasión de …
Los Emiratos Árabes Unidos serán eliminados de la ‘lista gris’ por lavado de dinero – POLITICO Leer más
En una votación conjunta el jueves, los eurodiputados y los embajadores de la UE eligieron Frankfurt como sede del organismo central contra el lavado de dinero de la UE, la …
AMLA: Frankfurt será la sede de la Autoridad Antilavado de Dinero de la UE Leer más
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha iniciado una investigación sobre los controles contra el lavado de dinero (AML) del Lloyds Banking Group. Como se detalla en …
Lloyds se someterá a una investigación contra los controles AML Leer más
Publicado 1 minuto antes él Representantes del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo alcanzaron este jueves un consenso sobre la ubicación de la sede del nuevo organismo …
Frankfurt ha sido elegida como sede del regulador de criptomonedas AMLA Leer más
La nueva autoridad antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, dijo la presidencia belga de la UE el jueves (22 de febrero), en …
Nueva autoridad de la UE contra el blanqueo de capitales con sede en Frankfurt – Euractiv Leer más
KARACHI: La Inteligencia Aduanera de Karachi ha descubierto una estafa de lavado de dinero que involucra la friolera de 90 millones de rupias. Se iniciaron procedimientos judiciales contra 12 importadores …
Se descubre un fraude de blanqueo de dinero de 90 millones de rupias Leer más
Julia es socia de la práctica de Cumplimiento y Riesgo Regulatorio Digital de PwC Singapur. Es una especialista en riesgos y transformación que asesora a bancos, administradores de patrimonio, intermediarios …
Frankfurt elegida sede de la Dirección de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE Leer más
El dinero blanqueado a través de intercambios de criptomonedas cayó un 29 por ciento en 2023, según un informe de Chainalysis. El informe, que se publicó el jueves, encontró que …
El lavado de dinero con criptomonedas cae en $ 9 mil millones: informe Leer más