Dinero: ingresos, conceptos y hábitos
Información acerca del ahorro e ingresos, hábitos y consejos de finanzas personales
BRUSELAS (Reuters) – La nueva autoridad antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, anunció el jueves la presidencia belga de la UE. «¡Trato! …
La UE dice que un nuevo organismo contra el blanqueo de dinero tendrá su sede en Frankfurt Leer más
Irlanda no pudo albergar la nueva agencia antilavado de dinero de la Unión Europea (Amla) después de que una votación secreta de los estados miembros y representantes del Parlamento Europeo …
Irlanda pierde la candidatura para albergar la nueva agencia de la UE contra el blanqueo de dinero – Irish Times Leer más
BRUSELAS (Reuters) – La nueva autoridad antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, dijo el jueves la presidencia belga de la UE, una …
El nuevo organismo de la UE contra el blanqueo de capitales tendrá su sede en Frankfurt Leer más
Un nuevo organismo de la Unión Europea diseñado para combatir el lavado de dinero y los esquemas de evasión de sanciones tendrá su sede en la ciudad alemana de Frankfurt, …
Frankfurt acogerá la nueva agencia de la UE contra el blanqueo de dinero – DW – 22.02.2024 Leer más
Frankfurt venció a sus rivales a través de múltiples rondas de votación en el Consejo y el Parlamento, incluido un complejo sistema de votación que se parecía a la votación …
Frankfurt acogerá el organismo de control de la UE contra el dinero sucio – POLITICO Leer más
Piense, por así decirlo, en los ritmos palpitantes de la vibrante escena musical de América Latina, un área donde las melodías sirven no sólo como expresión de identidad cultural sino …
Cómo la escena musical colombiana se convirtió en fachada para el lavado de dinero Leer más
En las tranquilas horas previas al amanecer en Nueva York, Florida, Georgia y el Distrito de Columbia se llevó a cabo una serie de operaciones coordinadas que marcaron una escalada …
Las autoridades estadounidenses apuntan a la evasión de sanciones y el lavado de dinero en las principales ciudades. Leer más
Un informe de la empresa de análisis de blockchain, Chainalysis, reveló una tendencia preocupante en el lavado de dinero en criptomonedas, ya que en 2023 se transfirieron la friolera de …
Más de $22 mil millones lavados a través de criptomonedas en 2023 – Informe Chainalysis Leer más
Es una historia que se lee como un thriller policial, ambientada dentro de los rascacielos de vidrio y acero del distrito financiero de Singapur. Chen Qingyuan, que tiene pasaporte dominicano …
Titular de pasaporte dominicano implicado en red de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares en Singapur Leer más
Las autoridades británicas han congelado 22 propiedades en Londres sospechosas de haber sido compradas por el diputado azerbaiyano Javanshir Feyziyev y su esposa mediante «comportamiento ilegal», según escuchó el jueves …
Gran Bretaña congela los activos de un legislador azerbaiyano por valor de 39 millones de libras Leer más