Dinero: ingresos, conceptos y hábitos
Información acerca del ahorro e ingresos, hábitos y consejos de finanzas personales
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó el viernes (23 de febrero) las últimas incorporaciones a su lista de …
El GAFI, organismo de control mundial del lavado de dinero, condena a Rusia por invadir Ucrania; publica la última lista gris Leer más
Última actualización: 23 de febrero de 2024, 22:39 IST Actualmente hay 21 países en la lista. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del …
Emiratos Árabes Unidos eliminados, Kenia y Namibia agregadas a la lista gris de lavado de dinero internacional Leer más
Vista general del centro de Dubai mostrando el edificio más alto del mundo Burj Al Khalifa, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Archivo | Foto: Reuters Los Emiratos Árabes Unidos, hogar …
Los Emiratos Árabes Unidos han sido eliminados de la lista de vigilancia de delitos financieros del GAFI Leer más
PARÍS: Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió el viernes el organismo internacional de vigilancia del crimen Kenia y Namibia a su «lista gris» de países que necesitan un mayor …
GAFI añade a Kenia y Namibia a la ‘Lista Gris’ debido a una represión inadecuada del lavado de dinero y la financiación del terrorismo | Leer más