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Etiqueta: lista negra

Prestamos

Emiratos Árabes Unidos eliminados, Kenia y Namibia agregadas a la lista gris de lavado de dinero internacional

febrero 23, 2024 - por Guti Carrera - Dejar un comentario

Última actualización: 23 de febrero de 2024, 22:39 IST Actualmente hay 21 países en la lista. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del …

Emiratos Árabes Unidos eliminados, Kenia y Namibia agregadas a la lista gris de lavado de dinero internacional Leer más

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