Danh C. Vo, fundador y director ejecutivo de la empresa minera de bitcoins VBit Technologies Corp., ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de defraudar a inversores por valor de 48,5 millones de dólares.
Según la SEC, Vo hizo un mal uso de los fondos para juegos de azar, compras de criptomonedas y obsequios a miembros de la familia, mientras engañaba a los inversores sobre las operaciones de su negocio.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Delaware, alega que Vo recaudó más de 95,6 millones de dólares de aproximadamente 6.400 inversores entre diciembre de 2018 y febrero de 2022.
Vendió «contratos de alojamiento», que prometían a los inversores una parte de las ganancias del equipo de minería de bitcoins operado por VBit. La mayoría de los clientes eligieron esta opción de inversión pasiva en lugar de comprar ellos mismos el equipo.
Vo tergiversó cuántas plataformas mineras estaban realmente operativas, vendiendo efectivamente más contratos de alojamiento de los que la empresa podía soportar.
«Mientras algunos inversores obtuvieron beneficios, otros sufrieron pérdidas importantes», se afirma en la denuncia. Vo sabía o fue imprudente porque no sabía que la empresa no podía cumplir con las obligaciones relacionadas con los contratos de hosting.
Vo, de 37 años, tenía total autoridad sobre VBit, incluidos sus materiales promocionales, el contenido del sitio web y la información de la cuenta de los inversores.
La SEC dijo que los contratos de alojamiento calificaban como valores porque los inversores confiaban en los esfuerzos de Vo y VBit para obtener ganancias.
SEC: Familiares recibieron malversación de fondos
Además de la malversación de fondos, Vo supuestamente transfirió 5 millones de dólares a miembros de su familia, entre ellos su ex esposa, su madre, su hermano y su hermana, dijo la comisión. Según los informes, abandonó Estados Unidos con los fondos restantes malversados después de su divorcio en noviembre de 2021.
Varios miembros de la familia son acusados en la demanda y acordaron utilizar los fondos que recibieron, a la espera de la aprobación del tribunal, según la SEC.
VBit fue adquirida por Advanced Mining Group en 2022 y ya no existe. La acción busca la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones civiles y la prohibición de que Vo participe en futuras ofertas de valores.
La demanda también se produce mientras el Congreso debate medidas federales para abordar el fraude con criptomonedas. La propuesta bipartidista crearía un grupo de trabajo especial para identificar y abordar el fraude en el sector de activos digitales.
La SEC dijo que quiere que el supuesto comportamiento de Vo sirva como recordatorio de que los inversores deben evaluar cuidadosamente las reclamaciones de ingresos pasivos de las criptomonedas y confirmar que las operaciones son transparentes y verificables.
