OMAHA, Nebraska (WOWT) – El ex director financiero de un banco de Nebraska ha sido condenado en un tribunal federal por utilizar su puesto para generar millones en fraude de préstamos.
Aaron Luneke trabajó anteriormente en Bank of the Valley en Columbus. Los fiscales dijeron que presentó facturas falsas al banco para aumentar el valor de su negocio de lavado de autos. Esto le permitió conseguir dos préstamos por un total de 4,3 millones de dólares.
Un jurado emitió un veredicto de culpabilidad el 6 de marzo después de un juicio de dos semanas en Omaha.
Según registros judiciales, Luneke se desempeñó como director financiero de 2018 a 2022. En 2021, los fiscales alegaron que «concibió y ejecutó un plan para defraudar a dos instituciones financieras aseguradas a nivel federal en relación con Legacy Express Wash, un proyecto de construcción de lavado de autos en Columbus».
Según los investigadores, utilizando facturas de contratistas falsas e infladas, defraudó al Stearns Bank en St. Cloud, Minnesota, para obtener un préstamo de refinanciación de 3,5 millones de dólares.
Luneke tampoco reveló “deudas personales importantes” con miembros de la familia en relación con la solicitud de préstamo del Stearns Bank.
Los fiscales dijeron que Luneke utilizó su puesto como director financiero para facilitar el fraude del mismo banco para el que trabajaba, obteniendo dos préstamos por un total de 4,3 millones de dólares.
«La evidencia también mostró que Luneke se basó en una serie de entidades corporativas fantasma para ocultar que personas adicionales se beneficiaban de su participación en el lavado de autos», según la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos en Nebraska.
Se enfrenta a hasta 30 años de prisión y una multa de hasta 2 millones de dólares. Su sentencia está prevista para el 10 de junio.
Luneke enfrenta una sentencia máxima de 30 años de prisión por cada cargo, así como una multa de hasta $1,000,000 por cargo. La sentencia está prevista para el 10 de junio de 2026.
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