BOSTON – Un hombre y una mujer de Massachusetts han sido acusados y arrestados en relación con un plan de fraude bancario en Massachusetts.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Massachusetts, William Shaw, de 67 años, de Boston, fue acusado de cuatro cargos de fraude bancario y cuatro cargos de robo de identidad agravado.
Rosemary Parks, de 59 años, de Hopkinton, fue acusada de tres cargos de fraude bancario y tres cargos de robo de identidad agravado.
Según los documentos de la acusación, desde al menos diciembre de 2022 hasta al menos marzo de 2025, Shaw supuestamente se hizo pasar por al menos 11 clientes del banco, y entre al menos agosto de 2024 y al menos octubre de 2024, Parks supuestamente se hizo pasar por al menos ocho clientes del banco. Shaw y Parks supuestamente usaron licencias de conducir falsas con información del cliente excepto sus fotografías, y dieron a los cajeros recibos de pago que incluían los nombres y números de cuenta de los clientes. Mientras se hacía pasar por un cliente genuino del banco, Shaw supuestamente retiró más de $674,000 y Parks supuestamente retiró más de $536,000 de las cuentas de los clientes en forma de cheques y retiros de efectivo.
En julio de 2025, seis hombres fueron acusados formalmente como parte de una investigación relacionada con un plan de fraude bancario multimillonario en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.
El cargo de fraude bancario conlleva una pena de hasta 30 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de 1 millón de dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta. Para el robo de identidad agravado, se prevé una pena de prisión obligatoria de dos años consecutivos a la pena impuesta por los demás cargos. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal de distrito federal con base en las Pautas de Sentencia y los estatutos estadounidenses que rigen la sentencia en casos penales.
la Fiscal General Leah B. Foley; Ted E. Docks, Agente Especial a Cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston; y PJ O’Brien, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de New Haven, hicieron el anuncio. La Policía Estatal de Connecticut, el Departamento de Policía de Glocester (RI), el Departamento de Policía de Sutton, el Departamento de Policía de Concord (MA), el Departamento de Policía de Dracut, el Departamento de Policía de Westwood y el Departamento de Policía de Abington brindaron valiosa asistencia. La fiscal federal adjunta Kristen Kearney de la División de Fraude Cibernético, Financiero y de Valores está a cargo del caso.
Los detalles contenidos en el documento de acusación son acusaciones. Se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
