Se ordenó la destitución de Leon Black, ex director ejecutivo de Apollo Global Management y socio de Jeffrey Epstein, en una demanda presentada por mujeres que afirman que Bank of America facilitó y se benefició de la empresa de tráfico sexual de Epstein.
El juez de distrito estadounidense Jed Rakoff dictaminó el miércoles en Nueva York que Black testificará bajo juramento a finales de este mes. Se espera que el testimonio dure hasta ocho horas, con cinco horas asignadas para el equipo legal de las víctimas y tres horas para los abogados del Bank of America.
Black no es acusado en la demanda contra Bank of America. Ha negado haber actuado mal o tener conocimiento de la conducta criminal de Epstein.
No se sabía que Black sería despedido hasta que Rakoff programó una conferencia telefónica sobre el asunto.
Black es un «testigo fundamental en este caso», dijo Sigrid McCawley, abogada de las víctimas.
La demanda alega que Bank of America hizo la vista gorda ante transferencias cuestionables que Black realizó a Epstein desde su cuenta de Bank of America, incluidos 170 millones de dólares para «asesoramiento en materia de impuestos y planificación patrimonial».
El dinero, alegan los fiscales, se utilizó para financiar la empresa de trata de personas de Epstein.
En un acuerdo de conciliación anterior entre Black y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijeron: «Epstein usó el dinero que le pagó Black para financiar parcialmente sus operaciones en las Islas Vírgenes».
El acuerdo se alcanzó para evitar posibles reclamaciones sobre sus vínculos con Epstein.
Su testimonio en el caso estaba previsto para el lunes, pero fue pospuesto a petición de su abogado, Michael Carlinski.
«Tengo entendido que las partes están muy cerca de resolver esta disputa», dijo Carlinsky al juez durante la llamada.
El equipo legal de las víctimas y los abogados de Bank of America no revelaron ningún detalle sobre el posible acuerdo de la llamada.
Los abogados de las víctimas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Bank of America y un portavoz de Black declinaron hacer comentarios.
La demanda, presentada el año pasado, alega que Bank of America proporcionó servicios bancarios relacionados con Epstein y su organización de tráfico de personas, así como cuentas bancarias utilizadas por «co-conspiradores, asociados y víctimas de Epstein bajo la dirección de Epstein», incluida Ghislaine Maxwell.
Los demandantes afirman que el banco no supervisó adecuadamente las cuentas y no presentó informes oportunos sobre actividades sospechosas relacionadas con transacciones sospechosas.
«Esta demanda busca responsabilizar civilmente a Bank of America, NA, por los crímenes de Jeffrey Epstein, basándose únicamente en la acusación de que proporcionó servicios de rutina a clientes que en ese momento no tenían ninguna conexión conocida con el tráfico sexual de Epstein», dijo Bank of America en un expediente judicial anterior.
Las víctimas de Epstein presentaron demandas similares contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank, que luego llegaron a acuerdos por cientos de millones de dólares.
