NUEVA YORK (AP) – Bank of America llegó a un acuerdo provisional en una demanda que alegaba que ignoró transacciones financieras cuestionables que involucraban a Jeffrey Epstein mientras agredía sexualmente a cientos de niñas y mujeres.
El acuerdo propuesto fue revelado en presentaciones presentadas en el tribunal federal de Manhattan el lunes, el mismo día en que originalmente estaba previsto que el multimillonario financiero Leon Black declarara en el caso. Términos no revelados. El banco se negó a hacer comentarios a través de un portavoz.
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Aunque no ha sido acusada, Sigrid McCawley, abogada de las víctimas de Epstein, describió recientemente a Black como un «testigo crítico» en el caso.
Durante una audiencia la semana pasada, el abogado de Black convenció al juez Jed S. Rakoff de posponer la declaración de Black durante 10 días con el argumento de que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo. El abogado Michael Carlinsky no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.
En una declaración, McCawley rindió homenaje a las «voces valientes e intrépidas» de las víctimas de Epstein, diciendo que su «camino hacia la justicia» había sido largo y difícil, pero que el acuerdo del Bank of America era «otro paso hacia la justicia que se merece».
La demanda de octubre acusó al banco de ignorar 170 millones de dólares que Black pagó desde una cuenta del Bank of America a Epstein, supuestamente por «asesoramiento en materia de impuestos y planificación patrimonial».
Dijo que el banco ignoró «numerosas señales de alerta» de transacciones financieras inapropiadas y «fue mucho más allá de lo que habría hecho un banco no cómplice y en su lugar ayudó a Epstein a establecer la estructura financiera necesaria para administrar su empresa de tráfico sexual».
La demanda, presentada en nombre de la mujer identificada en los documentos judiciales sólo como Jane Doe y «cualquier otra persona en situación similar», alega que la mujer vivía en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011 y fue «obligada a una vida de culto».
Alega que Epstein le pagó a través de una cuenta del Bank of America porque Epstein la controló «financiera, emocional y psicológicamente» de 2011 a 2019, agrediéndola sexualmente en al menos 100 ocasiones, incluso violándola y obligándola a tener relaciones sexuales con otras mujeres para su placer sexual.
La demanda alega que Epstein pagó el alquiler y los ingresos del negocio falso a través de una cuenta del Bank of America y que mantuvo su estatus migratorio «sobre su cabeza hasta su eventual fuga cuando murió Jeffrey Epstein».
Epstein murió en una prisión federal en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue considerada un suicidio. Era conocido por sus relaciones con hombres ricos y poderosos, y la demanda alega que utilizó eso a su favor para atacar a las mujeres.
El Departamento de Justicia publicó recientemente millones de páginas de documentos de investigaciones policiales sobre Epstein que muestran que tuvo contacto regular con directores ejecutivos, periodistas, científicos y políticos prominentes mucho después de su condena en 2008 en un tribunal estatal de Florida por delitos sexuales.
Una revisión de los documentos realizada por The Associated Press y otras organizaciones de noticias mostró que el nombre de Black apareció 8.200 veces, aunque ese número probablemente incluya algunas entradas duplicadas.
En marzo de 2021, Black dimitió como director ejecutivo de Apollo Global Management y dijo que quería centrarse en su familia, su salud y «muchos otros intereses».
El comité de la junta directiva de la compañía emitió un informe dos meses antes que concluía que Epstein asesoró personalmente a Black en planificación patrimonial, asuntos fiscales, donaciones caritativas y administración de su «oficina familiar», pero no brindó servicios a Apollo ni invirtió en fondos de Apollo.
El informe también dice que la revisión, solicitada por Black, no encontró «ninguna evidencia» de que estuviera involucrado en las supuestas actividades criminales de Epstein «de ninguna manera» o «en ningún momento».
En una declaración el martes, el senador Ron Wyden, un demócrata de Oregón que forma parte del Comité de Finanzas del Senado, dijo que la decisión del banco de llegar a un acuerdo fue «un paso hacia la justicia y la reivindicación de la investigación de mi personal sobre cómo los principales bancos de Wall Street facilitaron los crímenes de Epstein».
Dijo que el banco «deliberadamente miró hacia otro lado» cuando Black pagó a Epstein 170 millones de dólares a través de «transferencias electrónicas masivas», a menudo en cuotas de 10 o 20 millones de dólares.
La periodista de The Associated Press Martha Bellisle en Washington contribuyó a este informe.
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