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La Fed ataca al banco de Georgia por ampliar los préstamos gubernamentales
A Banco Conjunto de Georgia que el año pasado lanzó una importante expansión de sus operaciones de préstamos garantizados por el gobierno, se ha encontrado en problemas con los reguladores.
Bancos comunitarios en LaGrange, Georgia, Acordó una orden de cese y desistimiento con la Reserva Federal.. La medida, anunciada el jueves, requiere que la empresa de 288 millones de dólares mejore la supervisión de la junta directiva, fortalezca sus filas de liderazgo y considere recaudar capital. La orden de cese y desistimiento prohíbe a la Comunidad pagar dividendos, recomprar acciones o realizar cualquier otra distribución de capital.
El FMI insta a los bancos a compartir datos en la lucha contra el fraude
El Fondo Monetario Internacional advirtió en un documento de trabajo reciente que la lucha del sector financiero contra el creciente fraude digital se está viendo seriamente obstaculizada por el hecho de que los bancos no comparten datos sobre amenazas a través de fronteras nacionales e internacionales. El FMI abogó por un cambio de estrategia hacia el intercambio de información privada entre bancos tanto a nivel nacional como internacional.
«Intercambio sólido y apropiado de ‘registros y datos de transacciones'»fortalece las instituciones financieras«la capacidad colectiva de detectar, prevenir y mitigar la actividad financiera ilícita», según FinCEN.
Bastion Platforms busca transformar su estatuto de fideicomiso estatal
Bastion Platforms, proveedor de tecnología de infraestructura estableestá solicitando convertir el estatuto del banco fiduciario del estado de Nueva York en un estatuto del fideicomiso nacional.
Fintech, una empresa con sede en Campbell, California, que vende tecnología de monedas estables a clientes comerciales, ha presentado su solicitud para un banco fiduciario nacional ante la Oficina del Contralor de la Moneda con el nombre Compañía Fiduciaria Nacional de Plataformas Bastion. La agencia calificó la solicitud de Bastion como una «conversión».
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Antes de las ganancias, Amex está agregando más herramientas para alimentar sus planes de inteligencia artificial
A medida que las empresas de pagos aumentan la inteligencia artificial mediante adquisiciones y protocolos abiertos, American Express se apresura a apilar las herramientas ofrecer comercio de agencia a empresas.
Unos días después del lanzamiento del kit de herramientas para desarrolladores de Agent Commerce, American Express ha acordado comprar Hypercarduna empresa que utiliza agentes AI para gestionar los gastos comerciales. Los términos no fueron revelados y se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre.
La OCC dice que un pequeño banco de Chicago defraudó a los veteranos con anuncios engañosos
Oficina del Contralor de la Moneda golpeó al privado The Federal Savings Bank en Chicago con una orden de consentimiento por enviar millones de anuncios engañosos a miembros del servicio militar. La OCC dijo que el banco de 1.100 millones de dólares atrajo a los miembros del servicio a una refinanciación con retiro de efectivo a través del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU., lo que resultó en tarifas más altas y pagos de hipoteca más altos.
El jueves, la OCC emitió una orden de consentimiento de 12 páginas afirmando que el Banco Federal de Ahorros hizo «múltiples declaraciones falsas o engañosas» de 2022 a 2024, afirmando en anuncios que los consumidores tienen «fondos disponibles». En realidad, dichos fondos solo estarían disponibles si el destinatario del anuncio aceptara un refinanciamiento con retiro de efectivo a través del Departamento de Asuntos de Veteranos.
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