Un hombre de California de 44 años fue sentenciado el lunes a más de cinco años y medio de prisión federal, cuatro años después de su arresto por inventar un nombre y un acento como parte de una conspiración para robar más de 2,5 millones de dólares a más de 15 víctimas que creían que habían invertido en un banco suizo y otras oportunidades.
Richard Patterson, Jr., de 44 años, de Norco, California, fue sentenciado a 68 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspiración para cometer fraude y no comparecer a una audiencia judicial, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A Patterson también se le ordenó pagar 2.030.000 dólares en restitución a más de 15 víctimas. Tenía 40 años cuando fue arrestado por el FBI.
A partir de julio de 2015, Patterson, también conocido como Xavier Carter, utilizó empresas fantasma llamadas Hawaiian Crush, Inc., Aloha Aina, Ltd., Securities and Trust of Switzerland AG, también conocido como FSTS, Red Rock Equity Group y Advance Development Group y cuentas bancarias en Hawaii, Minnesota, para asegurar el plan en Dako y el Sur.
Patterson asumió la personalidad falsa de «Xavier Carter» y adoptó un acento falso para encubrir sus «antecedentes penales previos que incluían fraude de inversiones», según la acusación del 19 de agosto de 2022.
Patterson fue arrestado el 11 de febrero de 2022 en California.
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Sus cómplices, Dashawn Hill, de 46 años, en el momento de su arresto y Judy Ramos, de 52 años, cuando fue arrestada (ambos ex residentes de Hawái) fueron acusados de conspiración y fraude electrónico. Patterson y Ramos también fueron acusados de blanqueo de capitales
Patterson, Hill y Ramos alguna vez han obtenido licencia para vender valores o realizar negocios en Hawái. Según la acusación, no estaban registrados ni autorizados para realizar ninguna de las transacciones que prometieron a los inversores.
Patterson, Hill y Ramos operaron un «esquema de pago anticipado».
Estafaron a inversores entre 5.000 y 550.000 dólares cada uno, alegando que utilizarían estos fondos anticipados para “pagar comisiones por productos financieros que generarían rendimientos libres de riesgo del 200% al 1.000%”.
Patterson, Hill y Ramos utilizaron el dinero que robaron para pagar el alquiler, facturas de tarjetas de crédito, viajes, entretenimiento y otros gastos personales.
«Paterson usó el dinero para vivir la vida de un millonario, alquilando un condominio de lujo en Ala Moana, comprando artículos de lujo y disfrutando de viajes de lujo», dijo la oficina del Fiscal Federal.
Hill utilizó Thoroughbred Research and Investments, Inc. para falsificar su experiencia en inversiones.
En 2015 y 2017, Hill se declaró en quiebra sin éxito sobre el negocio Classen Crown Investments Inc.
Ramos utilizó las empresas fantasma Aloha Global y Sand and Sky Consulting.
A partir de julio de 2015, Patterson, Hill y Ramos prometerían establecer “líneas de crédito” o “préstamos sin recurso” con el dinero de los inversores supuestamente garantizado por oro u otras garantías.
Las víctimas entregaban dinero, a veces hasta 550.000 dólares, que supuestamente se utilizaba para crear sumas de dinero mucho mayores, a veces en tan solo 28 días.
En un caso, el 14 de abril de 2017, un inversor acordó enviar 100.000 dólares a Patterson para invertir en Aloha Aina, quien luego depositaría 300.000 dólares en la cuenta del inversor en el banco fantasma de Patterson, FSTS, en un plazo de 28 días.
Veintiocho días después, en un memorando firmado se le dijo al inversor que se depositarían otros 700.000 dólares.
Los estafadores devolvieron alrededor de 163.000 dólares, parte de los cuales procedían de pagos de otras víctimas.
Una semana antes de que comenzara su juicio federal por fraude el 28 de octubre de 2024, Patterson no se presentó a dos audiencias judiciales, interrumpió el contacto con su abogado y se negó a viajar a Hawái.
Patterson fue arrestado y devuelto a Hawaii, pero sus intentos de escapar retrasaron su juicio. Hill y Ramos llegaron a un acuerdo de culpabilidad y la sentencia está programada para el 2 de junio y el 13 de mayo.
El FBI investigó y el fiscal federal adjunto Michael F. Albanese procesó el caso.
