El organismo de control mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), publicó el viernes (23 de febrero) las últimas incorporaciones a su lista de vigilancia ampliada, conocida como lista gris.
Lista gris del GAFI febrero de 2024
El organismo global que lidera la lucha global contra el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación ha eliminado a los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda de su lista gris, según su última actualización.
Felicitando a las naciones, el GAFI dijo: «Estas jurisdicciones se han comprometido a implementar un plan de acción para abordar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados».
«Estos países ya no estarán sujetos al proceso de seguimiento mejorado del GAFI», añadió.
También anunció nuevas incorporaciones a su lista gris. Este año, Kenia y Namibia estarán sujetos a una mayor supervisión del GAFI.
Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo vigilancia reforzada, «significa que el país se ha comprometido a implementar un Plan de Acción para abordar rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados».
Actualmente hay 21 países: Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, República Democrática del Congo, Haití, Jamaica, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Turquía. Vietnam y Yemen están en la lista.
Lista negra del GAFI
El organismo de control mundial del blanqueo de dinero no ha añadido ninguna nueva a su «jurisdicción sujeta a un llamado a la acción», también conocida como su lista negra.
Estos países o jurisdicciones, según el sitio web del GAFI, tienen «graves deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Estas jurisdicciones están sujetas a un llamado a la acción para proteger el sistema financiero internacional».
El GAFI condena a Rusia
También reiteró su condena a Rusia por su invasión de Ucrania hace dos años. Decía: «Un año después de la invasión militar ilegal, no provocada e injustificada de Ucrania por parte de la Federación Rusa, el GAFI reitera sus más profundas condolencias al pueblo de Ucrania y continúa deplorando la enorme pérdida de vidas y la destrucción maliciosa causada por el brutal ataque de la Federación Rusa a Ucrania. Ucrania.»
«El GAFI reconoce la Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exige a la Federación Rusa retirar de forma inmediata, completa e incondicional todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.»
«El GAFI continúa instando a todas las jurisdicciones a permanecer vigilantes respecto de las amenazas a la integridad y la seguridad del sistema financiero internacional que surgen de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania», añadió.
(Con aportes de agencias)
