La policía arrestó a una mujer de 31 años bajo sospecha de estar involucrada en actividades de fraude criminal y lavado de dinero.
El 28 de febrero de 2023, la policía recibió un informe que revelaba que un empleado supuestamente se apropió indebidamente de 4,2 millones de dólares en Tether (USDT) de la empresa entre mayo y agosto de 2022 a cuentas de criptomonedas que supuestamente pertenecían a la mujer.
Tras investigaciones posteriores, los agentes del departamento de policía de Bedok establecieron la identidad de la mujer. Las investigaciones revelaron que entre mayo y agosto de 2022, la mujer de 31 años transfirió la supuesta suma a sus billeteras de criptomonedas y la utilizó para realizar diversas compras. Como producto del delito se llevaron unas zapatillas, unas gafas de sol, un bolso y un coche.
La mujer será acusada ante el tribunal el 28 de febrero de 2024 del delito de trampa en virtud del artículo 420 del Código Penal de 1871, con delitos de conversión de transferencia en virtud de la Ley de corrupción, tráfico de drogas y otros delitos graves (privación de beneficios) de 1992 (“CDSA” ) así como el delito de información falsa previsto en el artículo 177, apartado 2, del Código Penal de 1871.
Las infracciones y sanciones son las siguientes:
- El delito de trampa previsto en el artículo 420 del Código Penal de 1871 prevé una pena de prisión de hasta 10 años y una multa.
- Para las conversiones de transferencia bajo la sección 54 (1) (b) de la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Privación de Beneficios) de 1992 («CDSA»), el delito conlleva una pena de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $500,000, o ambos.
- El delito de dar información falsa en virtud del artículo 177 (2) del Código Penal de 1871 se castiga con pena de prisión de hasta tres años, una multa de 1.000 dólares o ambas.
Artículos incautados como producto del delito ▼
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PÚBLICOS
POLICÍA DE SINGAPUR
27 de febrero de 2024 a las 22:55
