Teherán, Irán – Las autoridades iraníes están creando más canales no oficiales para vender petróleo e importar bienes esenciales bajo el peso de las sanciones estadounidenses y una guerra inminente, pero jueces y expertos han dado la alarma sobre el riesgo de corrupción.
Una extensa red de «fideicomisarios» vinculados al Estado participó en acuerdos dudosos para exportar petróleo iraní y otros productos sancionados con miles de millones de dólares en ganancias aún por repatriar, dicen ejecutivos petroleros, legisladores y funcionarios judiciales.
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Dirigiéndose a jueces y funcionarios provinciales en una reunión este mes, el presidente del Tribunal Supremo, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dijo que había buscado fideicomisarios anónimos a través de las autoridades financieras y que debían devolver el dinero.
«¿Quién les dio este petróleo y otras facilidades? Ustedes en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y en otros lugares, ¿no dijeron que auditaron a estos fideicomisarios?» preguntó.
Faltan miles de millones
Durante años, los gobiernos de Irán han luchado por recuperar los ingresos en divisas procedentes de la venta de los vastos recursos petroleros del país, algo que ha empeorado una economía debilitada marcada por el aumento de la inflación y la depreciación de la moneda nacional.
En una entrevista a mediados de febrero que desde entonces ha atraído mucha atención en los medios locales, el ex ejecutivo petrolero describió un cambio importante en la forma en que se maneja el dinero del petróleo de Irán a medida que se desvanecen las esperanzas de restablecer el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales y levantar las sanciones.
Ali Akbar Pour Ebrahim, ex director ejecutivo de Naftiran Intertrade Company (NICO), una rama del Ministerio de Petróleo que vende la mayor parte del petróleo crudo de Irán, dijo a la semioficial Agencia de Noticias Laborales de Irán (ILNA) que el ministerio había perdido su agencia en la gestión de fondos.
Explicó que durante la administración del expresidente Hassan Rouhani -cuando el presidente estadounidense Donald Trump inició sus sanciones de «máxima presión» en 2018 después de retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear- el ministerio gestionó directamente los ingresos petroleros, pero fue marginado durante la administración de su sucesor, el presidente Ebrahim Raisi.
«Obligaron al Ministerio de Petróleo a cerrar sus propios comisionados y crearon comisionados bancarios que trabajaron bajo la jurisdicción de los bancos comerciales del país, que operaban bajo el Banco Central», dijo Pour Ebrahim sin nombrar a las personas ni entidades responsables.
El funcionario, que ahora es director ejecutivo de banca e inversiones, dijo que «sabíamos desde el principio» que los fideicomisarios se quedarían con el dinero, y añadió que hasta 11.000 millones de dólares no fueron devueltos después de que lo administraron.
Según Pour Ebrahim, los fideicomisarios «partieron» después de tomar el dinero y utilizar a nacionales de los vecinos Pakistán y Afganistán para abrir cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y canalizar los fondos a través de empresas fantasma.
Dijo que Raisi dio seguimiento al asunto antes de morir en un accidente de helicóptero en 2024, y que el presidente Masoud Pezeshkian también fue informado y ordenó una revisión, pero no se llevó a cabo una investigación exhaustiva.
«Gracias al dinero del petróleo del país, estas personas se convirtieron de la noche a la mañana en propietarios de Rolls-Royces en los Emiratos Árabes Unidos y ahora viven en áticos de hoteles caros», dijo Pour Ebrahim.
Hossein Samsami, miembro de la comisión económica del parlamento, confirmó a los medios estatales que algunos de los bancos agentes se confabularon con los comisionados para informar la recepción de dinero del petróleo al Banco Central incluso cuando los fondos no estaban depositados.
Mahmood Khaghani, un funcionario petrolero de carrera que anteriormente dirigió la división del Caspio y Asia Central del Ministerio de Petróleo, fue citado por los medios estatales el sábado diciendo que si se permite una auditoría independiente, el dinero malversado resultará ser mucho más de 11 mil millones de dólares.
Dijo que el sistema basado en fideicomisarios se creó originalmente hace unas dos décadas, cuando surgió un «gobierno en la sombra» a medida que aumentaba la presión internacional sobre el programa nuclear de Irán, lo que finalmente llevó al país a ser afectado por sanciones de las Naciones Unidas.
Según funcionarios, los expertos del Ministerio de Petróleo y otros organismos han sido marginados en favor de actores vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y otros organismos estatales no elegidos.
«De hecho, varias personas en el parlamento, el poder judicial, el gobierno y los aparatos de seguridad e inteligencia han entrado en el negocio petrolero», dijo Khaghani. «Esto no se limita a la venta de petróleo… La mafia no sólo actúa en el petróleo, sino en todas partes.»
Los importadores de alimentos se convierten en comerciantes de petróleo
Un experto en petróleo con sede en Teherán, que habló con Al Jazeera sobre los antecedentes, dijo que el modelo de fideicomisario no transparente sólo genera corrupción, ya que se entregan grandes sumas de dinero a poderosos grupos de interés con poca o ninguna rendición de cuentas.
miEl economista Morteza Afghah dijo al periódico reformista Shargh que los fondos malversados podrían haber desempeñado un papel clave a la hora de aportar cierta estabilidad a los mercados de divisas del país y reducir presión sobre los iraníes están perdiendo poder adquisitivo día a día.
«Otorgar un producto estratégico y complicado a actores fuera de sus campos técnicos – bajo sanciones y enfrentando una crisis monetaria, sin garantías transparentes para el retorno de los fondos – no parece lógico ni un poco arriesgado», dijo.
Pero el establishment teocrático está dando señales de que sólo planea aumentar su dependencia de los llamados fideicomisarios a medida que las autoridades establezcan contingencias para la guerra.
El ministro de Agricultura, Gholamreza Nouri Ghezeljeh, anunció este mes que los importadores de bienes esenciales, incluidos alimentos, ahora recibirán oficialmente petróleo para vender y se les permitirá intercambiar petróleo por alimentos.
«A partir del próximo año (a partir de finales de marzo), se decidió que el Ministerio de Agricultura presentará a los importadores de bienes esenciales al Ministerio de Petróleo para que puedan recibir los envíos de petróleo», dijo, añadiendo que los nuevos comisionados podrán realizar trueques de hasta 1.500 millones de dólares.
Esto se produce semanas después de que la administración Pezeshkiyan lanzara una iniciativa para eliminar el tipo de cambio preferencial para la importación de bienes básicos, con el argumento de que fomentaba la corrupción.
Con el nuevo plan Jihad del Ministerio de Agricultura, los mismos importadores cuyas ganancias se redujeron por la eliminación del tipo de cambio más barato ahora se beneficiarán a un nuevo nivel después de convertirse en comisionados del petróleo.
Según los medios estatales, la Fundación de la Revolución Islámica de Mostazafan podría estar entre los nuevos receptores de petróleo iraní, pero el jefe del principal bonyad, o fundación benéfica del estado, dijo la semana pasada que no había recibido ningún envío hasta el momento.
A finales de enero, Pezeshkian convocó a los gobernadores de las provincias fronterizas de Irán y anunció en la televisión estatal que les delegaba ciertos poderes.
Los gobernadores autorizados pueden, en caso de guerra, importar «todos los bienes directamente relacionados con la vida del pueblo y las necesidades del mercado», incluida la importación sin el uso de divisas, el cambio y permitir a los marinos traer productos bajo normas aduaneras simplificadas.
Vendo barcos iraníes en chatarra.
Otro acontecimiento importante que surgió la semana pasada también se relacionó con los esfuerzos de Irán por eludir las sanciones de Estados Unidos y la ONU para vender su petróleo a través de su flota de petroleros en la sombra que apagan los transpondedores y realizan transferencias de barco a barco fuera de los puertos oficiales.
Un ex funcionario de la Organización Marítima y de Puertos, que ahora asesora al vendedor de petróleo estatal NICO, dijo a ILNA que los líderes del establishment habían dado luz verde al proceso de venta de chatarra de los barcos sancionados por Irán para reemplazarlos con nuevos buques y evitar sanciones.
Majid Ali Nazi dijo que NICO ya vendió el buque sancionado por unos 14 millones de dólares, varias veces menos de lo que valdría un petrolero no autorizado.
«Fletar buques no autorizados desde Singapur a China o Malasia cuesta 8 millones de dólares con un costo de estadía diario de 110.000 dólares más la cuestión de la seguridad del envío. Así que si compramos un buque no autorizado que cuesta 70 millones de dólares y que puede funcionar para nosotros durante un año, sin duda vale la pena, por lo que no podemos dar cuenta de ello durante un año», dijo.
Las autoridades iraníes no han comentado públicamente sobre las afirmaciones sobre los barcos, pero dicen que las ventas de petróleo siguen siendo fuertes a pesar de los esfuerzos de Washington por reducirlas a cero.
La administración Trump se ha centrado cada vez más en interceptar petroleros que transportan petróleo iraní, y también ha presionado a China con sanciones y amenazas de dejar de comprar petróleo a Irán, que a su vez ha amenazado con cerrar el estratégico Estrecho de Ormuz.
