Toronto/Nueva York – Morgan Stanley abrió cuentas para los fondos de Jeffrey Epstein entre 2015 y 2019, años después de que el financiero fuera condenado y registrado como delincuente sexual en virtud de un acuerdo de culpabilidad de 2008, según muestran documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los correos electrónicos hechos públicos por el Departamento de Justicia, que publicó más de 3 millones de páginas el 30 de enero de 2026, muestran que los asociados y entidades de inversión de Epstein continuaron asegurando relaciones bancarias en Morgan Stanley mucho después de su condena en 2008, destacando cómo Wall Street manejó a un cliente cuyos riesgos reputacionales eran ampliamente conocidos.
Las cuentas se abrieron en un momento en que otros grandes bancos de Wall Street, incluidos Deutsche Bank y JPMorgan, se distanciaban de él.
Epstein, a cambio de inmunidad, se declaró culpable de cargos de prostitución en Florida en 2008 y cumplió 13 meses de prisión. Posteriormente fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de decenas de niñas menores de edad.
A lo largo de los años, Virginia Giuffre presentó una demanda por difamación en 2016 contra Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein. El escrutinio de los medios también se ha intensificado en torno a Epstein, incluida la publicación de artículos de investigación del Miami Herald en 2018. Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio.
Morgan Stanley abrió la cuenta en 2019, dos años después de que los responsables de riesgos del banco cerraran otra cuenta fiduciaria de Epstein en 2017, según correos electrónicos publicados en documentos del Departamento de Justicia.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Morgan Stanley cerró una de las cuentas de Epstein en 2017 después de que el banco le notificara su decisión de poner fin a su relación bancaria.
Otra cuenta, dijo la fuente, se abrió en 2019, pero pronto se cerró. La fuente no proporcionó más detalles sobre por qué el banco cerró la cuenta de Epstein ni el plazo exacto para estas decisiones.
Los correos electrónicos muestran que las comunicaciones con el banco fueron manejadas por el contador de Epstein, Richard Kahn, cuyo abogado no respondió a una solicitud de comentarios. Kahn es actualmente uno de los dos albaceas del patrimonio de Epstein, que pagaron a las Islas Vírgenes de Estados Unidos 105 millones de dólares en efectivo para resolver las acusaciones de que el territorio fue utilizado como base para operaciones de trata de personas.
Los albaceas del patrimonio también establecieron un fondo de restitución que pagó 121 millones de dólares a las víctimas. Otro albacea del patrimonio de Epstein es Darren Indyke, cuyo abogado tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Reuters no encontró evidencia de irregularidades por parte de Morgan Stanley o los albaceas del patrimonio de Epstein, y no había evidencia en los documentos de que Epstein se comunicara directamente con el banco.
Según las normas regulatorias estadounidenses, los bancos deben identificar y verificar a los clientes y beneficiarios reales, y monitorear las transacciones sospechosas como parte de los requisitos de diligencia debida del cliente.
Reuters no pudo determinar qué medidas específicas de diligencia debida, si las hubo, tomó Morgan Stanley al abrir cuentas vinculadas a Epstein.
Morgan Stanley es uno de los bancos de Wall Street que han mantenido una relación bancaria con el financiero neoyorquino durante años. Otros bancos se han enfrentado a un escrutinio por sus vínculos con Epstein y Maxwell, quien fue declarada culpable en 2021 por su papel en ayudar a Epstein.
Epstein fue cliente de JPMorgan desde 1998 hasta 2013, cuando el banco con sede en Nueva York puso fin a la relación.
En diciembre de 2018, Deutsche Bank notificó a Epstein su intención de cerrar sus cuentas y completó el cierre después de su arresto en julio de 2019, informó Reuters.
JPMorgan confirmó a Reuters para este artículo que el banco puso fin a su relación bancaria con Epstein en 2013. Deutsche declinó hacer comentarios para este artículo sobre las fechas de los cierres de cuentas de Epstein.
cuentas bancarias abiertas
Los documentos muestran que la relación de Morgan Stanley con entidades vinculadas a Epstein estuvo activa en 2015. En un correo electrónico enviado a Epstein con fecha del 17 de abril de 2015, Kahn escribió: «Se abrió una cuenta de Morgan Stanley y se financió con 5.000.000».
Algunas partes de los documentos han sido redactadas o dañadas, por lo que algunas palabras se han vuelto ilegibles.
Según un correo electrónico del 6 de febrero de 2016 que aparece al final de la conversación con Epstein, Kahn escribió que «Morgan Stanley=la cuenta de corretaje existente a nombre de stc tiene actualmente aproximadamente 17,250,=00(sic)», una posible referencia a la cuenta de Southern Trust. Reuters no pudo determinar la cantidad exacta en la cuenta y si era de miles o millones de dólares. Southern Trust era una de las empresas de Epstein.
El 18 de agosto de 2017, la directora de riesgos de Morgan Stanley, Rachel Kaplan, envió una carta contenida en los documentos del Departamento de Justicia a Epstein y su abogado Darren Indyke, dirigida a Southern Trust Co, diciendo que el banco había decidido «terminar nuestra relación actual entre corredor y cliente».
Kaplan, vicepresidente y director de riesgos de la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley, remitió las preguntas a Morgan Stanley. El banco se negó a comentar sobre su relación bancaria con Epstein.
Dos años después, el 18 de marzo de 2019, Kahn confirmó la apertura por parte de Epstein de una nueva cuenta en Morgan Stanley, según uno de los documentos. Esa cuenta fue abierta para Butterfly Trust, una de las entidades financieras de Epstein. El Butterfly Trust fue citado en un acuerdo de 2020 con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York que multó al Deutsche Bank por permitir a Epstein retirar cantidades sospechosas de efectivo.
