Las víctimas de tráfico sexual de Jeffrey Epstein obtuvieron una victoria mixta en los tribunales el jueves después de que un juez federal desestimó una de sus demandas contra un banco, pero dio luz verde a parte de otro caso contra un banco diferente.
El juez de distrito estadounidense Jed Rakoff permitió que avanzaran partes de una propuesta de demanda colectiva presentada por las víctimas contra Bank of America, pero desestimó otras partes del caso.
Rakoff desestimó por completo una demanda similar presentada por las víctimas contra otro banco, BNY.
Las víctimas de Epstein acusaron al Bank of America de ignorar las señales de alerta sobre la operación de trata de personas de Epstein. Su demanda alega que el banco canalizó millones de dólares, incluidos más de 170 millones de dólares del ex director ejecutivo de Apollo, Leon Black, quien dijo que le pagó a Epstein por asesoramiento fiscal, a las cuentas de Epstein. Dijeron que los fondos se utilizaron parcialmente para pagar a las víctimas.
Rakoff desestimó partes de la demanda que alegan que el banco «participó a sabiendas» en la operación de tráfico sexual de Epstein, así como afirma que no siguió las leyes de «conozca a su cliente» al monitorear las cuentas de Epstein.
Pero el juez permitió que siguieran adelante las afirmaciones de las víctimas de que Bank of America era un «beneficiario consciente» de la operación de tráfico sexual.
El juez desestimó toda la demanda presentada por los mismos abogados contra BNY, también conocido como Bank of New York Mellon Corp. La demanda alega que BNY ignoró las señales de alerta mientras procesaba las transferencias bancarias de Epstein y extendía crédito a una agencia de modelos financiada por Epstein y propiedad de Jean-Luc Brunel, quien murió en su celda por tres cargos en prisión.
David Boies, abogado que representa a las víctimas de Epstein, dijo que apelaría la desestimación de la demanda de BNY.
«Estamos satisfechos de que el Tribunal haya confirmado nuestras demandas por tráfico de personas contra Bank of America y esperamos juzgar el caso en mayo», dijo Boies en un comunicado. «No estamos de acuerdo con la desestimación por parte del Tribunal de la demanda contra el Bank of New York Mellon y solicitaremos una revisión de apelación».
Rakoff expresó escepticismo sobre la solidez de ambas demandas durante una audiencia en diciembre en su tribunal del bajo Manhattan. Los llamó a ambos «modelos de alta retórica» y los comparó desfavorablemente con demandas anteriores presentadas por los mismos abogados en nombre de las víctimas de Epstein contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank, que liquidado por 290 millones de dólares y 75 millones de dólares, respectivamente.
Al final de la audiencia de diciembre, Rakoff dio a los abogados dos semanas para presentar versiones enmendadas de sus demandas con más detalles.
Las revisiones no parecieron satisfacer a Rakof. Desestimó los cargos «con prejuicios», lo que significa que los abogados no tendrán una segunda oportunidad de enmendar sus demandas, y dijo que presentaría una opinión explicando su razonamiento antes del 13 de febrero.
«Estamos satisfechos con la decisión del tribunal que desestima la demanda en su totalidad, lo que confirma que BNY no estuvo involucrado en los crímenes de Epstein», dijo el portavoz de BNY, Ryan Wells, a Business Insider. «BNY siente una gran simpatía por las víctimas de Jeffrey Epstein y cree que sus crímenes deben ser investigados y procesados a fondo».
Los abogados del Bank of America dijeron ante el tribunal que no le estaba ofreciendo a Epstein más que «servicios bancarios de rutina». Bill Haldin, portavoz del banco, dijo que esperaba una «revisión completa de los hechos» a medida que avanza el caso.
«Estamos satisfechos de que el tribunal haya desestimado la mayoría de las reclamaciones», afirmó Haldin. «En cuanto a las reclamaciones restantes, es importante entender que los hechos subyacentes no han sido abordados en esta etapa del litigio».
Rakoff presentó previamente una demanda, fijando plazos para el juicio sumario para la primavera, lo que le dará al Bank of America otra oportunidad de desestimar el caso. El juicio está previsto para mayo.
El litigio se lleva a cabo en la misma sala donde las víctimas presionaron a los jueces para obligar al Departamento de Justicia a publicar sus archivos internos sobre Epstein, un pedófilo bien conectado que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de trata de personas.
El Departamento de Justicia no cumplió con el plazo del 19 de diciembre establecido por la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, aprobada en noviembre, para publicar todos sus archivos. Las víctimas y los miembros del Congreso pidieron a los jueces que designaran un supervisor independiente para supervisar la divulgación de los archivos. Los jueces dijeron que no tenían autoridad para hacer tal nombramiento.
En una presentación judicial el martes, la procuradora general Pam Bondi dijo que el departamento ha revisado «millones de páginas de material, aplicando las ediciones apropiadas» y las publicará «en un futuro cercano».
Si es un sobreviviente de agresión sexual, puede llamar a la Línea Directa Nacional sobre Agresión Sexual (1-800-656-4673) o visitar su sitio web para obtener apoyo confidencial.
