El director financiero de la ahora desaparecida empresa de zapatillas en línea Zadeh Kicks fue sentenciado el martes a un año y medio de prisión por defraudarlo para obtener más de 15 millones de dólares en préstamos bancarios para lo que los fiscales llamaron un «esquema Ponzi masivo basado en zapatos».
Bethany Mockerman ayudó al dueño de la compañía, Michael Malekzadeh, a solicitar financiamiento con solicitudes de préstamos falsificadas después de que ella comenzó una relación romántica con él, y luego aprovechó los millones de dólares que él usó para colmarla con bolsos de lujo, relojes y una casa remodelada, dijeron los fiscales federales.
«Ella sabía que el dinero provenía de Zadeh Kicks, sabía que el dinero de la compañía estaba contaminado por fraude bancario, pero al final ella ‘quería una chimenea'», dijo el fiscal federal adjunto William McLaren, citando las propias declaraciones de Mockerman a los investigadores.
Mockerman, de 42 años, de Eugene, alteró extractos bancarios y falsificó información financiera para solicitudes de préstamos, según McLaren.
Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario.
La empresa Zadeh Kicks, con sede en Eugene, vendía zapatillas de deporte coleccionables y de edición limitada en línea. Malekzadeh aceptó más de 65 millones de dólares en pedidos de zapatillas que nunca entregó y luego 15 millones de dólares a través de préstamos bancarios falsos para un fraude total de unos 80 millones de dólares, según los fiscales.
Mockerman, que ganaba 120.000 dólares al año como director financiero, indicó erróneamente los costos de inventario, la información de las cuentas por pagar y la cantidad de pedidos anticipados de zapatillas en las solicitudes de préstamo, alegan los fiscales.
«La señora Mockerman informó a los agentes que nunca hubo estados financieros precisos», escribió McLaren en el memorando de sentencia. «Todos los documentos financieros presentados a los prestamistas eran falsos».
La abogada defensora Whitney Boise pidió al juez federal de distrito Michael J. McShane que no le concediera prisión a Mockerman.
Mockerman se ha sometido a una terapia importante y comprende cómo ella facilitó el plan, pero también que enfrentó un control «coercitivo» y emocional por parte de Malekzadeh, dijo.
Ella «dio el paso extraordinario» de admitir ante los investigadores federales todo lo que hizo sin la promesa de un procesamiento o sentencia menor y cumplió con todas las condiciones de su liberación en espera de sentencia, dijo Boise.
«No más disuadirla», dijo.
McShane dijo que la sentencia de año y medio de prisión marcó una caída con respecto al rango de pautas de sentencia para su delito, que conlleva una sentencia promedio de poco más de dos años de prisión. Aunque esta es la primera condena penal de Mockerman, el fraude continuó durante al menos una década, señaló McShane.
Mockerman debe afrontar cierta responsabilidad por su crimen, dijo.
«La magnitud del fraude es realmente asombrosa», dijo el juez. «Todos los ingresos fueron para usted y el Sr. Malekzadeh».
Mockerman acordó pagar al menos 15,9 millones de dólares en daños y perjuicios a Malekzadeh. Se llevará a cabo una audiencia futura para determinar el monto exacto de la restitución.
A Mockerman se le ordenó entregarse a los alguaciles estadounidenses para comenzar su sentencia federal el 11 de junio. El juez dijo que recomendaría a la Oficina Federal de Prisiones que la mantuvieran en una prisión de mínima seguridad.
A principios de este mes, McShane condenó a Malekzadeh a cinco años y 10 meses de prisión. Malekzadeh se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude bancario.
A partir de 2019, comenzó a publicitar, vender y recaudar fondos para las zapatillas antes de que se lanzaran públicamente.
Pondría el precio de los zapatos pedidos por adelantado al precio minorista o por debajo para aumentar los pedidos. Los clientes pagarían las zapatillas mediante PayPal o transferencia bancaria antes de la fecha de lanzamiento, aunque Malekzadeh no podía comprar las zapatillas por menos del precio de preventa que cobraba.
Para el otoño de 2020, ofreció reembolsos y tarjetas de regalo a los clientes que no recibieron sus zapatillas y, en ocasiones, ofreció «recomprar» los zapatos con una prima. Pero, según registros judiciales, tampoco cumplió con muchas de esas ofertas.
En abril de 2022, la empresa debía a miles de clientes más de 65 millones de dólares por zapatillas no entregadas.
