La policía confiscó 61.000 bitcoins a Zhimin Qian, de 47 años, como parte de una investigación de lavado de dinero de varios años.
El Reino Unido condenó a una mujer china a 11 años y ocho meses de prisión por un plan de años de duración para lavar las ganancias de una inversión fraudulenta en bitcoins, propiedades de lujo y otros activos que ahora valen alrededor de 4.800 millones de libras esterlinas (6.300 millones de dólares).
Zhimin Qian, de 47 años, fue sentenciado el martes en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, en un caso en el que la policía británica confiscó un récord de 61.000 bitcoins como parte de su investigación.
Historias recomendadas
una lista de 4 elementosfin de la lista
Qian, que también se conoce con el alias Yadi Zhang, fue declarado culpable de lavado de dinero y posesión de criptomonedas obtenidas de forma ilícita.
Will Lyne, jefe del comando de delitos económicos y cibernéticos de la Policía Metropolitana, describió el caso como «una de las investigaciones de delitos económicos más grandes y complejas jamás emprendidas por la Met».
«Esta es actualmente la mayor incautación de criptomonedas por parte de las autoridades del Reino Unido y es el mayor caso de lavado de dinero en la historia del Reino Unido por valor», dijo en un comunicado.
Las autoridades británicas alegan que Qian ayudó a planear una estafa de inversión en China entre 2014 y 2017 que defraudó a 128.000 personas por aproximadamente £4.600 millones, según las declaraciones de la jueza Sally-Ann Hales en la sentencia.
Gran parte de los fondos fueron recuperados posteriormente por la policía en China, pero Hales dijo que Qian «retiró y usó una cantidad significativa y la transfirió a 70.000 bitcoins almacenados en una billetera portátil».
Qian huyó de China en 2017 y pasó los siguientes siete años huyendo y viajando entre el Reino Unido y otros países sin un tratado de extradición con China.
Qian y un cómplice, que desde entonces ha sido condenado, recordaron a las autoridades británicas en 2018, cuando Qian intentó comprar tres propiedades en Londres por valor de 40,5 millones de libras (53,2 millones de dólares) pero no cumplió con las regulaciones de «conozca a su cliente», según la Fiscalía de la Corona.
Qian desapareció del Reino Unido en 2020, pero no antes de que la policía confiscara artículos de la caja fuerte, incluida una computadora portátil importada de contrabando desde China.
Hales dijo que los documentos encontrados durante la búsqueda «dan una indicación del nivel de los gastos mensuales de la acusada y las grandiosas ambiciones que tenía para su futuro utilizando las ganancias de su conducta criminal».
Qian volvió a llamar la atención de la policía el año pasado, cuando comenzó a usar una billetera inactiva con la ayuda de otro cómplice, Senghok Ling, de 47 años, un ciudadano malayo radicado en el Reino Unido.
Cuando la policía arrestó a Ling y Qian en abril de 2024, la pareja llevaba un estilo de vida «lujoso» en el Reino Unido, según Hales. En ese momento, se encontró a Qian en posesión de 62 millones de libras (81,4 millones de dólares) en criptomonedas, grandes cantidades de efectivo y dos pasaportes falsos.
Ling fue sentenciada por separado a cuatro años y 11 meses de prisión.
Richard Hermer, fiscal general de Gran Bretaña y Gales, elogió el martes la condena de «dos prolíficos estafadores», que juntos «causaron la miseria de miles de víctimas para financiar sus lujosos estilos de vida».
